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    力帆科技(集團)股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議公告
    發布時間:2021-08-16     |     點擊量:

     

    證券代碼:601777        證券簡稱:力帆科技      公告編號:臨2021-049

     

    力帆科技(集團)股份有限公司

    第五屆董事會第四次會議決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四次會議2021813日(星期五)以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2021811日以電子郵件方式送達各位董事。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

        (一)審議通過《公司關于2021年半年度報告正文及摘要的議案》

    表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn披露的《公司2021年半年度報告》正文及摘要。

     

    (二)審議通過《公司關于開展遠期外匯交易業務的議案》

    表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《公司關于開展遠期外匯交易業務的公告》(公告編號:臨2021-051。

        特此公告。

     

    力帆科技(集團)股份有限公司董事會

                                     2021814

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